Alihan Kuriş soruşturması. 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında 66,2 milyar lira ile 26,2 milyar lira nakit çekme işlemi tespit edildi. 13 Ağustos’da 49 şüpheli gözaltına alındı, 33’ü yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç örgütü kurma ve yönetme” suçlarından soruşturma yürütüyor.
MASAK’ın 168‑sayfalık raporuna göre Güleryüz Kuyumculuk 66,2 milyar lira bankacılık işlem hacmiyle, İstanbul Hisar Turizm 8 milyar lira para çıkışıyla dikkat çekti. 1,358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım’ın yalnızca 34 bin lira banka hareketi gerçekleşti. Yurt dışından gelen milyonlarca dolar kısa süre içinde nakit çekilerek başka şirketlere aktarılmış.
Raporda, İstanbul Hisar Turizm’in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı para çıkışları toplam 8 milyar lira olarak kaydedildi. Suudi Arabistan’ta 4,863 milyar lira çıkış, 189 milyar lira giriş; Emirliklerde 3,163 milyar lira çıkış, 18 milyar lira giriş oldu. İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk vb. ülkelerden de para çıkışları rapor edildi.
Dubai’den gelen milyonlarca dolar da raporda yer aldı. Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hesabına 2018’te 2,5 milyon dolar, 2,6 milyon dolar giriş yaptı; ertesi gün 2,6 milyon dolar, 1,183 milyon dolar ve 1,316 milyon dolar nakit çekildi. 2019’da 2,250 bin dolar giriş, 1,800 bin dolar İstanbul Hisar Turizm’e, 450 bin dolar Çamlıca Basım Yayın’a transfer edildi. 2022’de 18 milyar 392 bin lira karşılığı 989 bin 800 dolar yatırıldı.
Raporda ayrıca Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim‑Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ’nin 2024’te ciddi yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği işaret edildi. Ümran Eğitim AŞ, 2017‑2026 döneminde 1 milyar lira üstü para girişi ve yüz milyonlarca lira para çıkışı tespit edildi. Vakıf hesaplarına gelen para da şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildi.
Sonuç olarak, Alihan Kuriş’ün çıkar amaçlı suç örgütü olarak görülen yapıdaki şirketler arasında yoğun para trafiği, yüksek nakit sirkülasyonu ve kısa süre içinde transferler rapor edildi. Şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirildiği yönünde şüphe oluştu. Başsavcılık, soruşturmanın devam edeceğini ve daha fazla delil toplandıkça yeni gelişmelerin duyurulacağını belirtti. Bakalım bundan sonra hangi adımlar atılacak, kamuoyunun beklentisi nedir?
Kaynak: Orijinal Haber
